卓创资讯(301299):2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年10月30日 20:25:49 中财网

原标题:卓创资讯:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-050
山东卓创资讯股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日以公告形式发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年10月30日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年10月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3.会议召开地点：山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室。

4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议召集人：公司董事会。

6.会议主持人：公司董事长姜虎林先生。

7.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东63人，代表股份29,842,366股，占公司有表决权股份总数的49.4238%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份14,985,025股，占公司有表决权股份总数的24.8176%。

通过网络投票的股东58人，代表股份14,857,341股，占公司有表决权股份总数的24.6062%。

2.中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东56人，代表股份3,784,129股，占公司有表决权股份总数的6.2671%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东56人，代表股份3,784,129股，占公司有表决权股份总数6.2671%。

3.出席会议的其他人员
公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中部分董事、监事以通讯方式参加会议。国浩律师（北京）事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意29,821,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9300%；反对18,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东表决情况：
同意3,763,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4477%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.逐项审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
2.01审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意29,821,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9300%；反对18,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东表决情况：
同意3,763,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4477%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意29,821,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9300%；反对18,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东表决情况：
同意3,763,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4477%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：
同意29,821,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9300%；反对18,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东表决情况：
同意3,763,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4477%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。

表决结果：本议案表决通过。

2.04审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意29,821,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9300%；反对18,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东表决情况：
同意3,763,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4477%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。

表决结果：本议案表决通过。

2.05审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意29,821,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9300%；反对18,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东表决情况：
同意3,763,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4477%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。

表决结果：本议案表决通过。

2.06审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意29,821,366股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9296%；反对18,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0633%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东表决情况：
同意3,763,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4451%；反对18,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4995%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。

表决结果：本议案表决通过。

2.07审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意29,821,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9300%；反对18,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东表决情况：
同意3,763,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4477%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。

表决结果：本议案表决通过。

2.08审议通过《关于修订<控股股东行为规范>的议案》
总表决情况：
同意29,821,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9300%；反对18,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东表决情况：
同意3,763,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4477%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。

表决结果：本议案表决通过。

2.09审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
总表决情况：
同意29,821,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9300%；反对18,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东表决情况：
同意3,763,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4477%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。

表决结果：本议案表决通过。

2.10审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意29,815,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9109%；反对17,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0593%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0298%。

中小股东表决情况：
同意3,757,529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2971%；反对17,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4677%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2352%。

表决结果：本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所律师冯燕、于凌霄出席、见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件
1.2025年第一次临时股东大会决议；
2.国浩律师（北京）事务所关于山东卓创资讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司
董事会
2025年10月30日