中国卫通(601698):中国卫通第三届董事会第二十七次会议决议
中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董 事会第二十七次会议于2025年10月30日以通讯方式召开， 公司于2025年10月23日以通讯方式发出了会议通知及文 件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。本 次董事会由孙京董事长主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律和《中国卫通集团股份有限公司章 程》的规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通2025年第三季度报告》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通2025年第三季度报告》。 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 （二）审议通过《中国卫通关于进一步完善经理层成员 考核指标的议案》 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 （三）审议通过《中国卫通关于修订<信息披露管理规 定>的议案》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司信息披 露管理规定》（2025年修订）。 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 三、备查文件 中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二十七次 会议决议 特此公告。 中国卫通集团股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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