京源环保(688096):第四届董事会第二十次会议决议
转债代码：118016 转债简称：京源转债 江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2025年10月30日以通讯方式召开，会议通知已于2025年10月20日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》 公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司2025年第三季度报告公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 特此公告。 江苏京源环保股份有限公司 董事会 2025年10月31日 中财网
 |