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凤凰航运(000520):2025年第二次临时股东大会决议
| 时间：2025年10月30日 20:56:15 中财网 |
凤凰航运（武汉）股份有限公司
关于2025年第二次临时股东大会会议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间
现场会议召开时间：2025年10月30日下午14：30。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月30日9:15—9:25，9：30—11：30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票开始时间为2025年10月30日上午9:15至2025年10月30日下午15:00。
（2）召开地点：武汉市江汉区江兴路13号鸿鹄科技园1栋7楼会议室
（3）召集人：公司董事会
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（5）主持人：董事长兼总经理王岩科
（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
| 股东及股东授权代理人 | 人数 | 股份数量 | 占公司总股 本的比例 |
| 现场会议投票 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票 | 413 | 386,462,862 | 38.1849％ |
| 现场和网络投票合计 | 413 | 386,462,862 | 38.1849％ |
| 其中：5%以下的中小股东及 股东授权代理人 | 410 | 58,392,606 | 5.7695％ |
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经过投票表决，决议如下：1、审议通过了1.00《关于修订<公司章程>的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
319,794,715 82.7491
同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％；
反对6,278,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6245％；弃权60,390,074股（其中，因未投票默认弃权139,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.6264％。
中小股东总表决情况：
同意51,603,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3736％；反对6,278,073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7515％；弃权510,870股（其中，因未投票默认弃权139,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8749％。
（2）表决结果：通过
2、审议通过了2.01《股东会议事规则》
（1）表决情况
总表决情况：
同意319,827,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.7576％；反对6,144,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5900％；弃权效表决权股份总数的15.6524％。
中小股东总表决情况：
同意51,636,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4293％；反对6,144,873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5234％；弃权611,570股（其中，因未投票默认弃权255,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0473％。
（2）表决结果：通过
3、审议通过了2.02《董事会议事规则》
（1）表决情况
总表决情况：
319,805,315 82.7519
同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％；
反对6,154,673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5926％；弃权60,502,874股（其中，因未投票默认弃权255,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.6555％。
中小股东总表决情况：
同意51,614,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3918％；反对6,154,673股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5402％；弃权623,670股（其中，因未投票默认弃权255,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0681％。
（2）表决结果：通过
4、审议通过了2.03《独立董事工作制度》
（1）表决情况
总表决情况：
同意319,808,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.7528％；反对6,151,373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5917％；弃权60,502,774股（其中，因未投票默认弃权255,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.6555％。
中小股东总表决情况：
同意51,617,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3976％；反对6,151,373股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5345％；弃权623,570股（其中，因未投票默认弃权255,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0679％。
（2）表决结果：通过
5、审议通过了2.04《对外担保管理办法》
总表决情况：
同意319,766,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.7418％；反对6,336,143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6395％；弃权60,360,204 255,500
股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的15.6186％。
中小股东总表决情况：
同意51,575,463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3253 6,336,143
％；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的10.8509％；弃权481,000股（其中，因未投票默认弃权255,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8237％。
（2）表决结果：通过
6、审议通过了2.05《对外投资管理办法》
总表决情况：
同意319,777,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.7446％；反对6,321,543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6357％；弃权60,364,304股（其中，因未投票默认弃权255,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.6197％。
中小股东总表决情况：
同意51,585,963股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3433％；反对6,321,543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8259％；弃权485,100股（其中，因未投票默认弃权255,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8308％。
（2）表决结果：通过
7、审议通过了2.06《关联交易管理办法》
（1）表决情况
总表决情况：
同意319,802,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.7512％；反对6,157,473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5933％；弃权60,502,674股（其中，因未投票默认弃权394,870股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.6555％。
中小股东总表决情况：
同意51,611,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3873％；反对6,157,473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5450％；弃权623,470股（其中，因未投票默认弃权394,870股），占1.0677
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ％。
（2）表决结果：通过
8、审议通过了2.07《募集资金管理办法》
（1）表决情况
总表决情况：
同意319,795,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.7494％；反对6,177,473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5985％；弃权60,489,574股（其中，因未投票默认弃权255,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.6521％。
中小股东总表决情况：
同意51,604,763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3755％；反对6,177,473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5792％；弃权610,370股（其中，因未投票默认弃权255,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0453％。
（2）表决结果：通过
9、审议通过了2.08《防范主要股东及其关联方资金占用制度》
（1）表决情况
总表决情况：
320,970,785 83.0535
同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％；
反对5,144,973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3313％；弃权60,347,104股（其中，因未投票默认弃权255,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.6152％。
中小股东总表决情况：
同意52,779,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3877％；反对5,144,973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8110％；弃权467,900股（其中，因未投票默认弃权255,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8013％。
（2）表决结果：通过
10、审议通过了2.09《累积投票制实施细则》
（1）表决情况
总表决情况：
同意320,809,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.0116％；反对5,163,573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3361％；弃权60,490,174股（其中，因未投票默认弃权255,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.6523％。
中小股东总表决情况：
同意52,618,063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1108％；反对5,163,573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8429％；弃权610,970股（其中，因未投票默认弃权255,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0463％。
（2）表决结果：通过
11、审议通过了3.00《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意111,668,767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.4171％；6,064,473 5.1276
反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％；弃权
538,570股（其中，因未投票默认弃权134,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4554%。
中小股东总表决情况：
51,789,563
同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
88.6920％；反对6,064,473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3857％；弃权538,570股（其中，因未投票默认弃权134,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9223％。
关联股东长治市南烨实业集团有限公司、山西黄河股权投资管理有限公司－山西太行兴企并购投资分级私募基金已回避表决。
（2）表决结果：通过
12、审议通过了4.00《关于计划购置干散货船舶的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意317,433,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1380％；反对8,671,543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2438％；弃权60,358,304股（其中，因未投票默认弃权254,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.6181％。
中小股东总表决情况：
同意49,241,963股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3291％；反对8,671,543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8504％；弃权479,100股（其中，因未投票默认弃权254,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8205％。
（2）表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
2、律师姓名：刘苑玲、胡云
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2．法律意见书及其签章页。
特此公告
凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会
2025年10月30日
中财网