中联重科(000157):第七届监事会2025年度第四次临时会议决议
中联重科股份有限公司 第七届监事会2025年度第四次临时会议决议 中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2025 年度第四次临时会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。会 议通知已于2025年10月24日发出，本次会议应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过并形成如下决议： 1、审议通过了《公司2025年第三季度报告》 审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0 票 2、审议通过了《公司章程修正案》 根据《上市公司章程指引（2025）》等法律法规、规范性文件的 要求，同意公司董事会提请股东会授权董事会修订《公司章程》相关条款等事宜，其中包括变更注册资本、取消监事会等事项，并授权董事长或董事长进一步授权人士具体办理本次变更注册资本、取消监事会、《公司章程》等变更登记及其他相关部门审批、报备等有关手续。 最终《公司章程》相关修改以市场监督管理局登记、备案为准。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0 票 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 中联重科股份有限公司 监 事 会 二○二五年十月三十一日 中财网
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