文峰股份(601010):文峰股份第七届董事会第二十次会议决议
文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2025年10月24日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王钺先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议： 一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》； 同意改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制审计服务。大信会计师事务所拟为公司提供2025年度审计费用为120万元，其中财务报告审计费用90万元，内部控制审计费用30万元。本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关2025-060 于变更会计师事务所的公告》（临 ）。 二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司 2025年第三季度报告》； 本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第三季度报告》。 三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。 同意公司于2025年11月20日下午2:30以现场结合网络投票方式召开公司2025年第三次临时股东会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。 授权公司董事会办公室办理召开2025年第三次临时股东会的具体事宜。 特此公告。 文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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