中银证券(601696):2025年第三次临时股东会会议资料
（股票代码：601696） 二〇二五年十月 2025年第三次临时股东会会议议程 现场会议开始时间： 2025年 11月 17日（周一）15:00 现场会议召开地点：上海中银大厦40楼会议室（上海市浦东新区银 城中路200号）。 召集人：中银国际证券股份有限公司董事会 主持人：按照公司《章程》规定主持召开 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人 三、介绍会议基本情况 四、审议议案（含股东发言、提问环节） 1、审议《关于选举非独立董事的议案》 五、填写现场表决票并开始投票 六、休会、汇总现场及网络投票结果 （最终投票结果以公司公告为准） 中银国际证券股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利召开，根据《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《公司股东会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东、董 事、高级管理人员、公司聘请的律师、中介机构及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。 二、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东要求在股东会上发言的，需在会议召开前在签到处的“股 东发言登记处”登记，并填写《股东发言登记表》。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位。议案表决开始后，大会将不再安排回答问题。涉及商业秘密、内幕信息方面的问题，公司董事、高级管理人员有权拒绝回答。 五、会议召开前，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席 会议的股东人数及其所持有的股份总数。 六、股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。 七、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重 和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。 八、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东 会股东的食宿和交通等事项。 九、公司聘请律师事务所执业律师参加本次股东会，并出具法律 意见。 议案一：关于选举非独立董事的议案 议案一 关于选举非独立董事的议案 各位股东： 鉴于宣力勇先生、周静女士因工作安排原因请辞公司董事职务， 根据《公司章程》相关规定，公司股东中国石油集团资本有限责任公司向董事会提名梁刚先生、董尚斌先生为公司董事候选人，公司第二届董事会第四十一次会议已审议通过。现提请股东会选举梁刚先生、董尚斌先生为公司非独立董事。 经公司董事会薪酬与提名委员会核查，梁刚先生、董尚斌先生具 备中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及《公司章程》等规定的证券公司董事任职条件。 梁刚先生、董尚斌先生自股东会审议通过之日起履职，任期至公司第二届董事会任期届满时止。宣力勇先生、周静女士自梁刚先生、董尚斌先生任职之日起卸任公司董事职务。 梁刚先生、董尚斌先生的简历请见附件。 以上议案，请予审议。 附件：非独立董事候选人简历 梁刚先生，中共党员，硕士研究生毕业，高级经济师。1997年8 月在中国石油物资装备集团总公司参加工作。1998年10月至2004 年3月就职于中国石油天然气集团有限公司办公厅、中国石油天然气 股份有限公司总裁办从事秘书工作；2004年3月至2007年11月就 职于中国石油天然气股份有限公司资本运营部，历任收购兼并处主管、资本市场处主管、高级主管，2006年4月任股权管理处副处长；2007 议案一：关于选举非独立董事的议案 年11月至2021年10月就职于中国石油天然气股份有限公司历任公 司证券事务代表、董事会秘书局证劵事务代表办公室主任，董事会秘书局（监事会办公室）证券事务与信息披露处处长、副总经济师；2021年10月至今任中国石油天然气集团有限公司综合管理部（党组办公 室）、中国石油天然气股份有限公司综合管理部副总经济师。 梁刚先生未持有中银国际证券股份有限公司股份。除上述简历披 露外，与中银国际证券股份有限公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《中银国际证券股份有限公司章程》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所 列情形。 董尚斌先生，中共党员，管理学博士，教授级高级会计师。1990 年7月至1996年12月就职于大庆石油管理局财务处担任会计师。 1997年1月至1998年11月就职于中油国际委内瑞拉公司担任财务 经理。1998年12月至2009年4月就职于大庆油田有限责任公司历 任第三采油厂副总会计师、总会计师，大庆油田有限责任公司财务资产部副总经理。2009年5月至2011年4月就职于中国石油天然气股 份有限公司财务部，历任综合管理处负责人、债务管理处处长。2011年5月至2022年3月就职于昆仑银行，历任总行营业部总经理、北 京国际业务结算中心总经理、董监事会办公室（战略投资与发展部）总经理。2022年4月至2024年4月就职于中国石油集团资本股份有 限公司发展研究部总经理。2024年5月至今就职于昆仑银行，担任 董监事会办公室（战略投资与发展部）总经理。 议案一：关于选举非独立董事的议案 披露外，与中银国际证券股份有限公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《中银国际证券股份有限公司章程》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定 所列情形。 中财网
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