湘邮科技(600476):湖南湘邮科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议
湖南湘邮科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于2025年10月24日通过专人送达、微信或邮 件等方式传达至各位董事； （三）会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。 二、董事会会议审议情况 1、《公司2025年第三季度报告》 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本报告提交公司第九届董事会第二次会议前已经董事会审计委 员会审议通过，获得董事会审计委员会事前认可，一致同意将本报 告提交公司第九届董事会第二次会议审议。 公司第三季度报告见2025年10月31日《中国证券报》、《上海 证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 2、《关于审议〈湘邮科技关于2025年度“提质增效重回报”行 动方案〉的议案》 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 《湘邮科技关于2025年度“提质增效重回报”行动方案》见2025 年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上 海证券交易所网站www.sse.com.cn。 特此公告。 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 二○二五年十月三十一日 中财网
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