湖南天雁(600698):湖南天雁机械股份有限公司关于续聘会计师事务所
公告编号：临2025-042 湖南天雁机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”） 成立日期：2011年12月22日 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：李惠琦 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元。 2.投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 3.诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚16人次、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。 （二）项目信息 1.基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：项目合伙人及签字注册会计师1：陈海霞，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业；2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7份、挂牌公司审计报告2份。 签字注册会计师2：孙超，2015成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2014年开始在致同所执业；近三年签署的上市公司审计报告1份。 项目质量控制复核人：奚大伟，2002年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年在致同所执业；近三年复核上市公司审计报告7份，复核挂牌公司审计报告4份。 项目合伙人、签字会计师、项目质量复核合伙人，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。 （三）审计收费 公司2025年度审计费用共计72万元（不含税），其中：年报审计费用52万元，内控审计费用20万元。审计相关差旅、食宿费用由致同所承担，年报审计费用与2024年度持平。 二、续聘会计师事务所履行的程序 （一）公司审计与监督委员会审议意见 公司董事会审计与监督委员会2025年第四次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计与监督委员会已对致同所的相关情况进行了审查，认为致同所具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。 为保证公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘致同所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并提交董事会审议。 （二）董事会的审议和表决情况 2025年10月30日，公司第十一届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东会同意董事会授权公司经营管理层签署相关协议及办理有关事宜。 （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需获得公司股东会的批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。 特此公告。 湖南天雁机械股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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