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亿嘉和(603666):亿嘉和科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
| 时间：2025年10月30日 21:16:18 中财网 |
亿嘉和科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。
（二）本次会议通知于2025年10月25日以邮件、电话送达方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名，分别为董事江辉女士、独立董事苏中一先生、独立董事谢世朋先生）。公司总经理汪超先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生、副总经理严宝祥先生列席了会议（其中总经理汪超先生、副总经理严宝祥先生、副总经理江辉女士以通讯方式列席会议）。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2025年第三季度报告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。
（二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2025年10月31日
中财网