中青旅(600138):中青旅第十届董事会2025年第一次临时会议决议
中青旅控股股份有限公司 第十届董事会2025年第一次临时会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第一次临时会议于2025年10月30日以现场和视频相结合的方式在公司2009会议室召开。会议通知及会议文件于2025年10月15日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人，实到董事11人，其中以视频方式出席的董事4人。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长倪阳平主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：一、公司2025年第三季度报告 具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅2025年第三季度报告》。 11票赞成，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 本议案已经公司董事会内控与审计委员会审议通过。 二、关于修订《内部审计基本规定》的议案 全文详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅内部审计基本规定》。 11票赞成，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 本议案已经公司董事会内控与审计委员会审议通过。 三、关于续聘会计师事务所的议案 具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅关于续聘会计师事务所的公告》。 11票赞成，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 本议案已经公司董事会内控与审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 四、关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案 11票赞成，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 特此公告。 中青旅控股股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十一日 中财网
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