德创环保:603177：德创环保第五届董事会第七次会议决议
浙江德创环保科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前6天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。 二、董事会会议审议情况 经董事一致同意，形成决议如下： 1、审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《2025年第三季度报告》。 同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，经审慎研究，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分条款进行修订，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过本议案之日起解除职务，在公司股东大会审议通过本事项前，公司第五届监事会仍将严格按照相关规定履行职责，继续对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《关于取消监事会、修订<公司章程>并修订、制定公司部分治理制度的公告》《公司章程》。 同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 为进一步提升公司治理水平，保持公司治理制度与国家法律法规的一致性，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，对部分治理制度的条款进行修订，并制定新的公司治理制度：
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《累积投票制实施细则》《独立董事津贴管理办法》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《融资决策制度》《日常生产经营决策制度》《非日常经营事项决策制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交股东大会审议通过。 4、审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 浙江德创环保科技股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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