|
江苏银行(600919):江苏银行关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
| 时间：2025年10月30日 21:40:54 中财网 |
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1
江苏银行股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?
股东大会召开日期：2025年11月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月17日 14点30分
召开地点：南京市秦淮区中华路26号江苏银行总部大厦4楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月17日
至2025年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于江苏银行股份有限公司不再设立 监事会相关事项的议案 | √ |
| 2 | 关于修改江苏银行股份有限公司章程 的议案 | √ |
| 3 | 关于修订江苏银行股份有限公司股东 大会议事规则的议案 | √ |
| 4 | 关于修订江苏银行股份有限公司董事 会议事规则的议案 | √ |
| 5 | 关于修订江苏银行股份有限公司股东 大会对董事会授权方案的议案 | √ |
前述议案已分别经公司董事会、监事会审议通过，相关决议公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。各议案具体内容详见另行发布的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：2、3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：2
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600919 | 江苏银行 | 2025/11/10 |
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记材料
1、法人股东：符合出席条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东：符合出席条件的自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东书面授权委托书办理登记手续。
（二）登记方式
股东或其委托代理人可以通过电子邮件或亲自送达方式办理登记手续，并于现场出席会议时，提交上述登记资料（除营业执照外）的原件。
（三）登记时间
2025年11月11日至11月14日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00
登记地点：江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室
电子邮箱：dshbgs@jsbchina.cn
（四）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供符合本条规定的登记文件办理登记手续，并接受参会资格审核。
六、 其他事项
（一）联系方式
地址：江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室
邮编：210001
联系人：董女士、刘女士联系电话：025-58588351、58588047
电子邮箱：dshbgs@jsbchina.cn；
（二）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2025年10月31日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于江苏银行股份有限公司 不再设立监事会相关事项的 议案 | |||
| 2 | 关于修改江苏银行股份有限 公司章程的议案 | |||
| 3 | 关于修订江苏银行股份有限 公司股东大会议事规则的议 案 | |||
| 4 | 关于修订江苏银行股份有限 公司董事会议事规则的议案 | |||
| 5 | 关于修订江苏银行股份有限 公司股东大会对董事会授权 方案的议案 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中财网