江苏银行(600919):江苏银行董事会决议
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1 江苏银行股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二 十二次会议通知于2025年10月20日以电子邮件方式发出，会议于 2025年10月30日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与 表决董事15名，实际参与表决董事15名，监事及高级管理人员列席 会议。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议由公司董事长葛仁余先生主持，审议通过以下议案： 一、关于江苏银行股份有限公司2025年三季度行长工作报告的 议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 二、关于江苏银行股份有限公司2025年第三季度报告的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。 三、关于江苏银行股份有限公司不再设立监事会相关事项的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请见公司另行披露 的股东大会会议资料。 四、关于修改江苏银行股份有限公司章程的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并报送银行业监督管理机构 核准。 具体内容请见公司另行披露的股东大会会议资料。 五、关于修订江苏银行股份有限公司股东大会议事规则的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请见公司另行披露 的股东大会会议资料。 六、关于修订江苏银行股份有限公司董事会议事规则的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请见公司另行披露 的股东大会会议资料。 七、关于修订江苏银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案 的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请见公司另行披露 的股东大会会议资料。 八、关于修订江苏银行股份有限公司董事会对行长授权方案的议 案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 九、关于江苏银行股份有限公司2025年第三季度第三支柱信息 披露报告的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 十、关于江苏银行股份有限公司数据安全管理办法的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 十一、关于江苏银行股份有限公司内部审计业务外包管理办法的 议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 十二、关于江苏银行股份有限公司内部审计工作规划（2026-2030 年）的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 十三、关于江苏银行股份有限公司优先股股息发放的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 同意公司于2025年11月28日对“苏银优1”全体股东发放股 息，按照“苏银优1”票面股息率3.86％计算，每股发放现金股息人 民币3.86元（含税），合计人民币7.72亿元（含税）。 十四、关于召开江苏银行股份有限公司2025年第二次临时股东 大会的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 同意于2025年11月17日（星期一）下午2:30在南京市秦淮区 中华路26号江苏银行总部大厦4楼大会议室召开公司2025年第二次 临时股东大会。 会议还听取了关于江苏金融监管局风险管理及内控有效性现场 检查意见及整改问责情况的通报。 特此公告。 江苏银行股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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