文投控股(600715):文投控股股份有限公司十一届董事会第八次会议决议
文投控股股份有限公司 十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第八次会议于2025年10月30日下午14:00，以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议为临时会议，公司董事长徐建先生因工作原因无法现场参加，公司全体董事共同推举公司董事、总经理金青海先生代为主持。本次会议应有8名董事参会，实有8名董事参会（其中：董事长徐建先生、董事施煜先生以通讯表决方式出席会议）。 公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。 本次会议的会议通知及会议材料已于2025年10月24日以通讯方式发出。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司全体董事以现场结合通讯表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《文投控股股份有限公司2025年第三季度报告》 具体内容详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2025年第三季度报告》。 本议案已经公司十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。 （二）审议通过《文投控股股份有限公司关于补选非独立董事的议案》具体内容详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-070）。 本议案已经公司十一届董事会提名委员会第二次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。 公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 文投控股股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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