金隅集团(601992):北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议
北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于 2025年 10月 30日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十六次会议。应出席本次会议的董事 8名，实际出席会议的董事 8名；公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案： 一、关于关于公司 2025年第三季度报告的议案 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。 二、关于召开2025年第二次临时股东会的议案 详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-045）。 表决结果：同意 8票；弃权 0票；反对 0票。 特此公告。 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十一日 中财网
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