和顺石油(603353):和顺石油关于修订并制定部分公司治理制度

时间：2025年10月30日 21:55:56 中财网

原标题:和顺石油:和顺石油关于修订并制定部分公司治理制度的公告

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-048
湖南和顺石油股份有限公司
关于修订并制定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第四届董事会第六次审议通过《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订和制定部分公司制度的情况
为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，筑牢公司高质量发展的制度基础，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《湖南和顺石油股份有限公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，修订并制定部分公司治理制度。

具体修订、制定的制度明细如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股 东会审议
1.	董事会审计委员会工作细则	修订	否
2.	董事会战略发展及投资审查委员会工作细则	修订	否
3.	董事会提名委员会工作细则	修订	否
4.	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
5.	独立董事专门会议工作制度	修订	否
6.	独立董事年报工作规程	修订	否
7.	经理工作细则	修订	否
8.	董事会秘书工作细则	修订	否
9.	信息披露管理制度	修订	否
10.	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
11.	投资者关系管理制度	修订	否
12.	内部审计管理制度	修订	否
13.	内部控制管理制度	修订	否
14.	子公司管理制度	修订	否
15.	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
16.	防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度	修订	否
17.	外部信息使用人管理制度	修订	否
18.	重大信息内部报告和保密制度	修订	否
19.	董事、高管人员持股及变动管理制度	修订	否
20.	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
21.	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

二、相关说明
本次修订后和制定的制度自董事会审议通过后生效，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会
2025年 10月 31日