成都燃气(603053):成都燃气第三届董事会第十五次会议决议
成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”） 第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10 月30日以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于2025 年10月24日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事 长王柄皓先生召集并主持，本次会议应参会董事13人，实际参会董 事13人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及提案程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2025年第三季度报告的议案》 董事会审核公司2025年第三季度报告后，一致认为：公司2025 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《成都燃气集团股份有限公司2025年第三季度报告》。 三、备查文件 1．成都燃气第三届董事会第十五次会议决议 2．成都燃气第三届董事会审计委员会第九次会议决议 特此公告。 成都燃气集团股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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