|
博闻科技(600883):云南博闻科技实业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
| 时间：2025年10月30日 22:00:59 中财网 |
云南博闻科技实业股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年11月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月17日 10点30分
召开地点：公司会议室（云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月17日
至2025年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于取消监事会并修订公司《章程》的议案 | √ |
| 2 | 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 | √ |
| 3 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 4 | 关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
| 5 | 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ |
上述议案将由公司第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第八次会议审议通过后，于2025年10月31日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600883 | 博闻科技 | 2025/11/10 |
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东：A、亲自出席的需持本人身份证及股票账户卡；B、受托代理出席的，需持股东本人身份证及其股票账户卡、由股东本人出具的《授权委托书》、出席代理人身份证到指定地点办理登记手续；
2、法人股东：A、由其法定代表人出席的，需持法人（组织）营业执照、股票账户卡、出席人身份证；B、属受托代理出席的，需持法人（组织）营业执照、股票账户卡、法定代表人身份证、该法定代表人出具的《授权委托书》和出席代理人身份证到指定地点办理登记手续；
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并应提供上述要求的有关法定材料，信函、传真以登记时间内收到的日期为准。
（二）登记时间：2025年11月11日-11月16日9:00—17:30。
（三）登记地点：云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室公司董事会办公室。
邮政编码：650041
联系电话：0871-67197370
公司邮箱：yn600883@163.com
（四）出席股东会要求
出席现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前到达会议地点，进行出席会议签到；并必须提供会议登记资料有关原件以便验证入场。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
会务联系人：杨庆宏、吴志伟
电话号码：0871-67197370
（二）现场会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司董事会
2025年10月31日
附件1：授权委托书
?报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
云南博闻科技实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月
附件1：授权委托书
授权委托书
云南博闻科技实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于取消监事会并修订公司《章程》的议案 | |||
| 2 | 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 | |||
| 3 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | |||
| 4 | 关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | |||
| 5 | 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中财网