ST帕瓦(688184):浙江帕瓦新能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
浙江帕瓦新能源股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年10月29日以通讯方式召开，本次会议通知已通过书面和通讯方式通知全体董事。本次会议由董事长王振宇主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。公司2025年第三季度报告披露的信息公允地反映了公司2025年9月30日的合并财务状况及2025年第三季度的合并经营成果和现金流量情况。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，董事会认为：综合考虑公司业务发展、审计需求及审计工作连续性等情况，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-095）。 （三）审议通过《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案》经审核，董事会同意公司于2025年11月17日下午14:30召开公司2025 年第五次临时股东会。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-096）。 特此公告。 浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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