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仁度生物(688193):第二届董事会第十四次会议决议
| 时间：2025年10月30日 22:16:04 中财网 |
上海仁度生物科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次2025 10 29
会议于 年 月 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，出席董事占应出席人数的100%。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：一、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
经审核，公司董事会认为：公司2025年三季度报告真实地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整。董事会承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司2025年10月31日于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 2025
（ ）披露的《 年第三季度报告》。
二、审议通过《关于公司变更注册资本、取消监事会并修订<公司章
程>的议案》
经审议，公司董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。同时为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第范性文件的最新规定，结合公司注册资本变更、董事会结构调整以及取消监事会等实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司2025年10月31日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-043）。
三、审议通过《关于公司修订部分内部管理制度的议案》
经审议，公司董事会认为：该部分修订的内部管理制度亦围绕《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，符合公司自身实际情况。关于本议案逐项表决结果如下：
1）关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果为：同意：7票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对0票、弃权为0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
2）关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果为：同意：7票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对0票、弃权为0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
3）关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果为：同意：7票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对0票、弃权为0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
4）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果为：同意：7票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对0票、弃权为0票。
5）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果为：同意：7票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对0票、弃权为0票。
6）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果为：同意：7票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对00
票、弃权为票。
7）关于修订《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案
表决结果为：同意：7票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对0票、弃权为0票。
8
）关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果为：同意：7票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对0票、弃权为0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
9）关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果为：同意：7票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对0票、弃权为0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
10
） 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果为：同意：7票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对0票、弃权为0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
11） 关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果为：同意：7票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对0票、弃权为0票。
12） 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果为：同意：7票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对0票、弃权为0票。
13
） 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果为：同意：7票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对0票、弃权为0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
14） 关于修订《内部审计管理制度》的议案
表决结果为：同意：7票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对0票、弃权为0票。
15） 关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果为：同意：7票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对0票、弃权为0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
2025 10 31
具体内容详见公司 年 月 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-043）。
四、审议通过《关于公司为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》经审议，公司董事会认为：同意根据《上市公司治理准则》等相关规定及列明的责任保险方案，为公司全体董事、高级管理人员购买责任保险。
表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
2025 10 31
具体详见公司 年 月 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司为董事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2025-045）。
五、审议通过《关于公司2025年度中期利润分配预案的议案》
经审议，公司董事会认为：同意以公司总股本40,069,870股，扣除回购专用证券账户中股份数1,291,428股后的股本38,778,442股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），以此计算合计拟派发现金红利5,816,766.30元（含税）。结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体详见公司2025年10月31日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-044）。
六、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议
案》
经审议，公司董事会认为：本次提请召开临时股东大会的程序、会议议题及召集方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形；本次提请程序合法合规，符合公司及股东整体利益。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体详见公司2025年10月31日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。
特此公告。
上海仁度生物科技股份有限公司
董事会
2025年10月31日
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