|
仁度生物(688193):第二届监事会第十二次会议决议
| 时间：2025年10月30日 22:16:07 中财网 |
上海仁度生物科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年10月29日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。公司董事、高级管理人员列席了监事会会议。本次监事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：一、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
经审核，公司监事会认为：公司2025年三季度报告真实地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整。监事会承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司2025年10月31日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
二、审议通过《关于公司为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》经审议，公司监事会认为：同意根据《上市公司治理准则》等相关规定及列明的责任保险方案，为公司全体董事、高级管理人员购买责任保险。
3 0 0
表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体详见公司2025年10月31日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司为董事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2025-045）。
三、审议通过《关于公司2025年度中期利润分配预案的议案》
经审议，公司监事会认为：同意以公司总股本40,069,870股，扣除回购专用证券账户中股份数1,291,428股后的股本38,778,442股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），以此计算合计拟派发现金红利5,816,766.30元（含税）。结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体详见公司2025年10月31日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-044）。
特此公告。
上海仁度生物科技股份有限公司
监事会
2025年10月31日
中财网