银轮股份(002126):2025年第二次临时股东大会决议
债券代码：127037 债券简称：银轮转债 浙江银轮机械股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年10月30日14:00 网络投票表决时间：2025年10月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年10月30日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年10月30日9:15-15:00。 （2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢六楼会议室。 （3）会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：董事长徐小敏。 2、出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计423名，代表有效表决权股份216,527,509 25.9678% 股，占公司有表决权股份总数的 。 （1）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权代表14名，代表有效表决权股份107,729,272股，占公司有表决权股份总数的12.9198%。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东及股东代表409人，代表有效表决权股份108,798,237股，占公司有表决权股份总数的13.0480%。 （3）中小投资者出席会议情况 通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共411人，代表有效表决权股份118,318,113股，占公司有表决权股份总数的14.1897%。（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。） 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉的议案》表决结果：同意209,846,539股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9145%；反对6,668,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0798%；弃权12,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。 其中，中小投资者表决情况：同意111,637,143股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的94.3534%；反对6,668,670股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的5.6362%；弃权12,300股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0104%。 2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果：同意204,932,339股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.6449%；反对11,580,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.3482%；弃权14,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。 其中，中小投资者表决情况：同意106,722,943股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的90.2000%；反对11,580,370股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的9.7875%；弃权14,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0125%。 3、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 表决结果：同意204,937,239股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.6472%；反对11,564,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.3407%；弃权26,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0121%。 其中，中小投资者表决情况：同意106,727,843股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的90.2041%；反对11,564,170股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的9.7738%；弃权26,100股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0221%。 4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 表决结果：同意204,930,839股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.6443%；反对11,569,070股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.3430%；弃权27,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0127%。 其中，中小投资者表决情况：同意106,721,443股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的90.1987%；反对11,569,070股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的9.7779%；弃权27,600股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0233%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师李波、李勤芝进行了现场见证，并出具了法律意见书。结论意见如下： 本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、2025年第二次临时股东大会决议 2、上海市锦天城律师事务所关于公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书特此公告 浙江银轮机械股份有限公司 董 事 会 中财网
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