滨江集团(002244):拟续聘会计师事务所
杭州滨江房产集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年10月30日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度的审 计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将具体事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律 法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计 已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿 元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行 为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
会对其履行能力产生任何不利影响。 3.诚信记录 天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31 日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管 措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年 因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管 措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1.基本信息
审计报告，复核美迪凯、世运电路、天通股份、沃格光电、八九九 2024年度审计报告；2024年，签署中控技术、泰瑞机器、博威合金 2023年度审计报告，复核美迪凯、世运电路、康晋电气、八九九2023年度审计报告；2023年，签署中控技术、杭钢股份、泰瑞机器、杭 电股份、百诚医药、中马园林2022年度审计报告，复核博敏电子、 美迪凯、世运电路、康晋电气2022年度审计报告。 注2：2025年，签署杭电股份和航发科技2024年度审计报告， 复核钢研功能和英联股份2024年度审计报告及三峡能源2024年度内 部控制审计报告；2024年，签署杭电股份2023年度审计报告，复核 赛脑智能、优谷新能、钢研功能2023年度审计报告；2023年，签署 杭电股份2022年度审计报告。 注3：2025年，签署金道科技、广脉科技、新丰小吃、中达新材、 先临三维2024年度审计报告，复核滨江集团、杭华股份、一鸣食品、昇辉科技、华源控股2024年度审计报告；2024年，签署金道科技、 广脉科技、新丰小吃、中达新材、先临三维、洁美科技、锦荣股份、格蕾特2023年度审计报告，复核滨江集团、杭华股份、一鸣食品、 好想你、洲明科技2023年度审计报告；2023年，签署五芳斋、卫星 化学、洁美科技、新丰小吃、中达新材、锦荣股份、格蕾特、新联股份2022年度审计报告，复核滨江集团、杭华股份、一鸣食品、好想 你、洲明科技2022年度审计报告。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存 在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 2025年度相关审计费用提请股东会授权公司管理层根据公司 2025年度具体的审计要求和审计范围，按照会计师事务所提供审计 服务所需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标 准，与天健会计师事务所协商确定。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司2025年董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续 聘公司2025年度会计师事务所的议案》，通过对天健会计师事务所 提供的资料进行审核，对其资格、资质、执业质量进行了专业判断，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，且具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司于 2025年 10月 30日召开第七届董事会第三次会议，以 5 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘 2025年度审计机 构的议案》。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年第一次临时股 东会审议通过，并自公司股东会审议通过之日起生效。 四、报备文件 1、公司第七届董事会第三次会议决议； 2、2025年董事会审计委员会第五次会议决议； 3、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二○二五年十月三十一日 中财网
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