滨江集团(002244):第七届董事会第三次会议决议
杭州滨江房产集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事 会第三次会议通知于2025年10月25日以专人送达、电子邮件方式 发出，会议于2025年10月30日以通讯方式召开，应出席董事5人， 实际出席董事5人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、审议通过《2025年第三季度报告》 经审核，董事会认为公司2025年第三季度报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续19年为公司提供审 计服务，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行审计工作和约定责任，2024年度的审计费用为350万元，现 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机 构，聘期一年。鉴于2025年度审计工作量尚无法确定，提请股东会 授权董事会根据实际工作情况确定相关审计费用。 该议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 详情请见与本公告同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公 告》。 此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 三、审议通过《关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案》 为满足公司参股房地产项目公司项目开发建设的正常资金需求， 切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的 相关规定，结合公司房地产项目开发进度情况，公司对未来拟为参股房地产项目公司提供担保的具体对象以及担保额度进行了合理预计，公司拟按出资比例为部分参股房地产项目公司提供总额度不超过4 亿元的新增担保。公司提请股东会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营管理层审批对参股房地产项目公司提供担保及调剂等 具体事宜，上述担保额度及授权有效期自公司2025年第一次临时股 东会审议通过之日起12个月。在上述担保额度内发生的具体担保事 项无需另行召开董事会或股东会审议，授权公司经营管理层决定。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 详情请见与本公告同日披露的《关于为参股房地产项目公司提供 担保额度的公告》。 此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二○二五年十月三十一日 中财网
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