博汇纸业(600966):公司增加2025年日常关联交易预计额度
山东博汇纸业股份有限公司 关于公司增加2025年日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?本次关联交易议案无须提交股东大会审议。 ?本次增加日常关联交易所涉及业务为经营性往来，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生重大影响，不会导致公司对关联人形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 为保证山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇纸业”）及子公司的生产经营稳定，公司计划2025年与宁波亚洲浆纸业有限公司（以下简称“宁波亚浆”）增加日常关联交易预计额度。 公司于2025年10月29日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了新增日常关联交易的议案，关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决，出席本次董事会会议其他3名非关联董事王全弟、郭华平、谢单同意该议案。 公司2025年第一次独立董事专门会议审议了该项议案，并同意提交董事会审议。 详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2025-028号公告。 本次增加日常关联交易额度未达到股东大会的审议标准。 （二）2025年度日常关联交易增加预计情况 单位：万元人民币不含税
二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 宁波亚洲浆纸业有限公司 宁波亚浆成立于2002年11月5日，住所为浙江省宁波市北仑区戚家山街道宏源路88号，法定代表人翟京丽，注册资本为119,220.7539万美元。经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；国内贸易代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；污水处理及再生利用；固体废物治理；非金属废料和碎屑加工处理；水污染治理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；食品用纸包装、容器制品生产；出口监管仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 宁波亚浆实际控制人为黄志源先生。 截至2024年12月31日，宁波亚浆经审计总资产2,894,016.29万元，总负债1,504,885.31万元，净资产1,389,130.98万元，2024年度实现营业收入1,026,508.24万元，净利润84,712.32万元，资产负债率52.00%。 截至2025年6月30日，宁波亚浆总资产2,979,623.70万元，总负债 1,565,394.59万元，净资产1,414,229.11万元,2025年上半年实现营业收入437,445.25万元，净利润24,921.66万元，资产负债率52.54%。（未经审计）（二）关联关系 山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）为公司控股股东。金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称“金光纸业”）持有博汇集团100%的股权，为间接控制上市公司的法人。 金光纸业直接或间接持有宁波亚浆69.23%的股权，宁波亚浆是由间接控制上市公司的法人直接或间接控制的法人，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的本公司的关联方。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）关联交易的主要内容 公司及子公司向宁波亚浆采购木片，价格应依市场条件公平、合理确定，根据合同以银行承兑汇票或电汇方式结算，有效期限为2025年1月1日至2025年12月31日。 （二）关联交易的定价政策 公司及子公司与关联方宁波亚浆的关联交易中，交易价格依市场条件公平、合理确定。具体依下列顺序确定： （1）国家有统一定价的，执行国家统一规定； （2）国家没有统一定价的，参照当地的市场价格； （3）向关联方采购，不得高于同等条件下关联方向第三方的销售价格；（4）向关联方出售，不得低于同等条件下公司向第三方的销售价格。 四、交易目的及交易对上市公司的影响 公司及子公司增加向宁波亚浆购买木片的额度，该关联交易有利于稳定日常经营，保障原材料日常供应及品质，充分利用关联方上游资源优势；该关联交易是在双方协商一致的基础上，参考市场化原则确认价格，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，不会导致公司对关联人形成较大依赖。 五、独立董事专门会议意见 公司于2025年10月29日召开的2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司增加2025年日常关联交易预计额度的议案》，意见如下：该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是因公司生产经营需要而发生的，保障了公司生产经营的正常进行；本次日常关联交易预计价格公允合理；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意此次关联交易事项。 六、过去12个月发生的历史关联交易情况 1、日常关联交易 单位：万元人民币不含税
七、其他事项说明 本次增加的日常关联交易预计额度及上述历史关联交易累计金额合计为4,114.84万元，提请公司董事会审议。 山东博汇纸业股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十一日 中财网
 |