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海天精工(601882):宁波海天精工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议
| 时间：2025年10月30日 23:06:36 中财网 |
宁波海天精工股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
2025年10月29日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年10月17日以电子邮件形式发出，会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
(一)公司2025年第三季度报告
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二)关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于增加经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)关于制定、修订公司部分制度的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于增加经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》。
出席会议的董事对本次拟制定、修订的各项制度进行逐项表决，表决结果如下：
3.01同意通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.02同意通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.03同意通过《董事和高级管理人员离职管理制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.04同意通过《董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.05同意通过《独立董事工作制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.06同意通过《会计师事务所选聘制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.07同意通过《对外投资管理制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.08同意通过《募集资金管理制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.09同意通过《对外担保管理制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.10同意通过《关联交易管理制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.11同意通过《控股股东和实际控制人行为规范》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.12同意通过《董事会战略委员会议事规则》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.13同意通过《董事会审计委员会议事规则》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.14同意通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.15同意通过《董事会提名委员会议事规则》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.16同意通过《内幕信息知情人登记管理制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.17同意通过《对外提供财务资助管理制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.18同意通过《投资者关系管理制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.19同意通过《对外捐赠管理制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.20同意通过《外汇衍生品交易业务管理制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.21同意通过《总经理工作细则》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.22同意通过《董事会秘书工作细则》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.23同意通过《信息披露管理制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.24同意通过《内部审计制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.25同意通过《印章管理制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.26同意通过《子公司管理制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
其中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》尚需提交公司股东大会审议。
(四)关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案
同意于2025年11月18日召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）股东大会通知公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2025年10月31日
中财网