兰石重装(603169):兰石重装第六届董事会第八次会议决议
兰州兰石重型装备股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年10月30日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1.审议通过《2025年第三季度报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司2025年第三季度报告》。 2.审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 同意公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对截至2024年12月31日合并资产负债表、2024年1-9月合并利润表、2024年1-9月合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（临2025-087）。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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