赤天化(600227):贵州赤天化股份有限公司第九届十八次董事会会议决议
贵州赤天化股份有限公司 第九届十八次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）第九届十八次董事 会会议通知和材料于2025年10月20日以书面送达、电子邮件等方 式发出，会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。会议应 参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议决议如下： （一）审议通过《2025年第三季度报告》 本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2025年第四次会议 审议通过，并提交公司董事会审议。 审计委员会认为：公司2025年第三季度报告真实、准确、完整， 公允地反映了公司2025年三季度的财务状况和经营成果，截至本意 见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证 券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2025年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露 的《贵州赤天化股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-064）；章程全文请详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公 司章程（2025年10月修订稿）》。 （三）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保 持同步，进一步规范公司运作机制,根据现行的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的修订情况，通过对照自查，并结合公司实际情况，对公司内部治理制度进行了系统性的梳理，拟修订、制定和废止部分公司内部治理制度。公司本次修订、制定及废止制度情况如下：
本议案中关于《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会 议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《投资者关系管理制度》的修订或废止，尚需提交股东大会审议。详见公司在 2025年第三次临时股东大会召开前披露的股东大会会议资料，待股 东大会审议通过后披露最终版。 本次董事会修订的制度（无需提交股东大会审议部分）全文请详 见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披 露的制度文件。 （四）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证 券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊 登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2025-066）。 特此公告 贵州赤天化股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十一日 中财网
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