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赛福天(603028):2023年员工持股计划第三次持有人会议决议
| 时间：2025年10月30日 23:31:28 中财网 |
江苏赛福天集团股份有限公司
关于2023年员工持股计划第三次持有人会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开和出席情况
江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第三次持有人会议于2025年10月26日以现场结合通讯的方式召开，会议由管理委员会召集，应出席持有人59名，实际出席持有人45名，代表份额802.17万份，占公司2023年员工持股计划总份额的82.85%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司员工持股计划的有关规定。
二、会议审议情况
会议一致审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
为进一步优化2023年员工持股计划的决策机制，充分反映全体持有人的共同意愿，维护全体持有人合法权益，经公司审慎评估，拟修订2023年员工持股计划草案及其摘要，将2023年员工持股计划持有人会议表决通过比例由10%以上（含10%）调整为50%以上（含50%）。根据上述调整，公司拟对2023年员工持股计划（草案）及摘要中对应内容进行修订。
表决结果：同意802.17万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；回避0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
2、审议通过《关于修订<2023年员工持股计划管理办法>的议案》。
因《2023年员工持股计划（草案）》中相关部分进行了修订，公司拟对《2023年员工持股计划管理办法》中对应部分进行同步修订。
表决结果：同意802.17万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；回避0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
3、审议通过《关于变更2023年员工持股计划管理委员会成员的议案》。
为进一步优化2023年员工持股计划的决策机制，充分反映全体持有人的共同意愿，维护全体持有人合法权益，林柱英先生不再担任公司2023年员工持股计划管理委员会委员，经审议表决，选举高正凯先生为公司2023年员工持股计划管理委员会委员，与许晓晴女士、左雨灵女士共同组成公司2023年员工持股计划管理委员会，任期自本次会议审议通过之日起至本持股计划的存续期届满。
表决结果：同意781.73万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的97.45%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；回避20.44万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的2.55%。
特此公告。
江苏赛福天集团股份有限公司董事会
2025年10月30日
中财网