泉阳泉(600189):第十届董事会临时会议决议
吉林泉阳泉股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日以通讯方式向公司董事发出召开第十届董事会临时会议通知，会议于2025年10月30日以现场和电子会议方式召开。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、《2025年第三季度报告》 公司第十届董事会审计委员会对《2025年第三季度报告》进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《2025年第三季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、关于计提资产减值准备的议案 公司2025年第三季度计提各项资产减值准备合计16,960,269.98元。 公司第十届董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。 具体内容详见公司临2025-061号《关于计提资产减值准备的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、关于制定《市值管理办法》的议案 为贯彻落实国务院国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，促进公司市值管理工作改进提升，依据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》，结合公司实际，制定《市值管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十一日 中财网
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