山东玻纤(605006):山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
转债代码：111001 转债简称:山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议于2025年10月30日14：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司2025年第三季度报告》。 本议案经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。 二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-081）。 本议案经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。 特此公告。 山东玻纤集团股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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