光大嘉宝(600622):光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第三十次（临时）会议决议
光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三 十次（临时）会议于2025年10月29日上午以“现场+视频”相结合 的方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室 召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司副 董事长苏晓鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案： 一、《公司2025年第三季度报告》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十五 次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 二、《关于公司与关联方续签<日常关联交易协议>的议案》 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事苏晓鹏先生、 陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。 本议案具体内容详见公司临2025-069号公告。 本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十五 次会议暨第十一届董事会第十四次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚须提交公司股东会审议。 三、《关于变更公司董事会秘书的议案》 本议案具体内容详见公司临2025-070号公告。 本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第九次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。 四、《关于召开2025年第八次临时股东会的通知》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案具体内容详见公司临2025-071号公告。 特此公告。 光大嘉宝股份有限公司董事会 二0二五年十月三十一日 中财网
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