华侨城Ａ(000069):第九届董事会第七次会议决议
深圳华侨城股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 七次会议通知于2025年10月20日（星期一）以书面、电子邮件的方 式发出。会议于2025年10月29日（星期三）以通讯方式召开。出席 会议董事应到4人，实到4人。会议的召开符合公司法和公司章程的 有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 一、关于2025年第三季度报告的议案 具体情况详见同日披露的《2025年第三季度报告》；全文详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 二、关于修订《深圳华侨城股份有限公司董事会战略委员会实施 细则》的议案 全文详见同日披露的《深圳华侨城股份有限公司董事会战略委员 会实施细则》。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 三、关于修订《深圳华侨城股份有限公司董事会提名委员会实施 细则》的议案 全文详见同日披露的《深圳华侨城股份有限公司董事会提名委员 会实施细则》。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 四、关于修订《深圳华侨城股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会实施细则》的议案 全文详见同日披露的《深圳华侨城股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会实施细则》。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 五、关于修订《深圳华侨城股份有限公司信息披露管理制度》的 议案 全文详见同日披露的《深圳华侨城股份有限公司信息披露管理制 度》。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 六、关于修订《深圳华侨城股份有限公司投资者关系管理制度》 的议案 全文详见同日披露的《深圳华侨城股份有限公司投资者关系管理 制度》。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 会议还听取了《关于公司2025年三季度投资情况的报告》。 特此公告。 深圳华侨城股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月三十一日 中财网
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