|
利民股份(002734):公司关于修订《公司章程》及相关制度
| 时间：2025年10月31日 00:02:42 中财网 |
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 东大会审议 |
| 1 | 《公司股东会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《公司董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《公司独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《公司独立董事专门会议制度》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《公司董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 是 |
| 7 | 《公司董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 是 |
| 8 | 《公司董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 是 |
| 9 | 《公司总裁工作细则》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《公司董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 |
| 11 | 《公司信息披露管理办法》 | 修订 | 否 |
| 12 | 《公司内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 |
| 13 | 《公司重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《公司投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
| 15 | 《公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票 管理制度》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《公司内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《公司募集资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 18 | 《公司对外担保决策管理制度》 | 修订 | 是 |
| 19 | 《公司关联交易决策制度》 | 修订 | 是 |
| 20 | 《公司投资决策管理制度》 | 修订 | 是 |
| 21 | 《公司资金管理制度》 | 修订 | 否 |
| 22 | 《公司外汇衍生品交易管理制度》 | 修订 | 否 |
| 23 | 《公司子公司管理制度》 | 修订 | 否 |
| 24 | 《公司反舞弊制度》 | 修订 | 否 |
| 25 | 《公司内部控制缺陷认定标准》 | 修订 | 否 |
| 26 | 《公司董事和高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 |
| 27 | 《公司信息披露暂缓及豁免业务管理制度》 | 制定 | 否 |
| 28 | 《公司互动易平台信息发布内部审核制度》 | 制定 | 否 |
特此公告。
利民控股集团股份有限公司董事会
2025年10月30日
中财网