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*ST奥维(002231):修订、制定公司治理制度
| 时间：2025年10月31日 00:12:46 中财网 |
奥维通信股份有限公司
关于修订、制定公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所相关业务规则，结合公司实际情况，公司拟对公司部分治理制度进行修订及制定。
本次修订、制定的治理制度如下：
| 序号 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 尚需2025年第三次 临时股东大会审议 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 尚需2025年第三次 临时股东大会审议 |
| 3 | 《董事会专门委员会工作细则》 | 修订 | 尚需2025年第三次 临时股东大会审议 |
| 4 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 尚需2025年第三次 临时股东大会审议 |
| 5 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 尚需2025年第三次 临时股东大会审议 |
| 6 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 尚需2025年第三次 临时股东大会审议 |
| 7 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 尚需2025年第三次 临时股东大会审议 |
| 8 | 《独立董事制度》 | 修订 | 尚需2025年第三次 临时股东大会审议 |
| 9 | 《独立董事专门会议制度》 | 修订 | |
| 10 | 《子公司管理制度》 | 修订 | |
| 11 | 《总裁工作细则》 | 修订 | |
| 12 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | |
| 序号 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 13 | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 | |
| 14 | 《回购股份管理制度》 | 修订 | |
| 15 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | |
| 16 | 《内部审计管理制度》 | 修订 | |
| 17 | 《董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度》 | 修订 | |
| 18 | 《内幕信息知情人登记和报备制度》 | 修订 | |
| 19 | 《重大事项内部报告制度》 | 修订 | |
| 20 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | |
| 21 | 《会计师事务所选聘管理制度》 | 修订 | |
| 22 | 《市值管理制度》 | 制定 | |
| 23 | 《董事离职管理制度》 | 制定 |
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
2025年10月31日
中财网