北大医药(000788):修订和制定公司部分治理制度

时间：2025年10月31日 00:17:18 中财网

原标题:北大医药:关于修订和制定公司部分治理制度的公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-082
北大医药股份有限公司
关于修订和制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：
一、修订和制定制度情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，保障公司依法合规运作，公司依据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订））》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订和制定。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	董事会审计委员会工作条例	修订	否
2	董事会提名委员会工作条例	修订	否
3	董事会薪酬与考核委员会工作条例	修订	否
4	董事会战略委员会工作条例	修订	否
5	投资者关系管理制度	修订	否
6	会计师事务所选聘及评价制度	修订	否
7	信息披露管理制度	修订	否
8	控股子公司管理规则	修订	否
9	独立董事年报工作制度	修订	否
10	接待和推广工作制度	修订	否
11	内部控制管理制度	修订	否
12	内幕信息知情人管理制度	修订	否
13	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
14	外部信息使用人管理制度	修订	否
15	衍生品投资内部控制及信息披露制度	修订	否
16	审计委员会年报工作规程	修订	否
17	总裁（总经理）工作细则	修订	否
18	内部审计制度	制定	否
19	董事离职管理制度	制定	否
20	信息披露暂缓与豁免制度	制定	否

上述制度经公司董事会审议后生效，上述制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、备查文件：
1、《第十一届董事会第十六次会议决议》
特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月三十一日