中电电机(603988):中电电机关于变更会计师事务所
中电电机股份有限公司 变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”） ? 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”） ? 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天健会计师事务所已连续多年为中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为更好地保证公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。 近三年在执行为涉诉并承担民事责任的案件情况： 2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。 3.诚信记录 容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。 82名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施7次、纪律处分7次、自律处分1次。 （二）项目信息 1.基本信息 项目合伙人：洪志国，2016年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过瑞可达、喜悦智行等多家上市公司审计报告。 项目签字注册会计师：毛邦威，2021年成为中国注册会计师，2012年开始铜陵有色、铜冠铜箔、恒源煤电等多家上市公司审计报告。 舒瑜，2020年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计工作，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年未签署过上市公司审计报告。 项目质量复核人： 陈泽丰，2020年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计工作，2024年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过TCL科技、赛象科技等多家上市公司审计报告。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年未曾因执业行为受到刑事处罚，行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 3.独立性 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。 4. 审计收费 审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 2025年度容诚会计师事务所为公司提供财务报告审计和内控审计的费用合计50万元人民币。2025年度审计费用较上一期审计费用无变化。 二、拟变更会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计情况 前任会计师事务所为天健会计师事务所，为公司连续多年提供年审审计服务，上年度为公司出具了标准的无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 （二）拟变更会计师事务所的原因 鉴于天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟变更会计师事务所，聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。 （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求和其他相关规定，积极做好沟通及配合工作。 二、续聘会计事务所履行的程序 （一）审计委员会审核意见 经对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业资质、诚信状况等进行了充分了解，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求；公司变更会计师事务所的理由充分、恰当。同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。 （二）董事会的审议和表决情况 2025 10 30 公司于 年 月 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关 于变更会计师事务所的议案》，表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （三）生效日期 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 中电电机股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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