广汇能源(600256):广汇能源股份有限公司董事会第九届第二十次会议决议
广汇能源股份有限公司 董事会第九届第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ?本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和议案于2025年10月24日以通讯方式向各位 董事发出。 （三）本次董事会于2025年10月29日在乌鲁木齐市新华北路165 号中天广场27楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 （四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事11人（其中：独立董事4人），实际到会董事11人，其中：董事蔺剑、张涛、闫军及独立董事吴中华、蔡镇疆、甄卫军、高丽以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司2025年第三季度报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。 公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格 式》之《第五十二号上市公司季度报告》等相关法律、法规及指引性文件的规定编制了《2025年第三季度报告》，内容真实、准确、完整，客观反映了公司当期生产经营情况。 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会2025年第五次会议审 议通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2025年第三季度报告》。 （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于为控股子公司开展业务提供担保的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于为控股子公司开展业务提供担保的公告》（公告编号：2025-082号）。 特此公告。 广汇能源股份有限公司董事会 二○二五年十月三十一日 中财网
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