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咸亨国际(605056):咸亨国际：第三届董事会第二十一次会议决议
| 时间：2025年10月31日 00:28:02 中财网 |
咸亨国际科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年10月24日以邮件的方式发出会议通知，并于2025年10月29日下午13：30在咸亨科技大厦以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长王来兴主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，并由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于修订、制定及废止部分制度的议案》
为完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》1
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》的修订情况，公司对部分公司制度进行同步修订，并制定新的公司制度。董事会逐项审议并通过以下议案：
3.01审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
3.02审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
3.03审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》；
3.04审议通过《关于修订<公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；3.05审议通过《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》；
3.06 < >
审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；
3.07审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》；
3.08审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》；
3.09审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》；3.10审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》；3.11审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；3.12审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》；3.13审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》；
3.14审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
3.15审议通过《关于修订<公司重大事项内部报告制度>的议案》；
3.16审议通过《关于修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；3.17审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记制度>的议案》；3.18审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》；
3.19审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
3.20审议通过《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》；
3.21审议通过《关于修订<公司外部信息报送及使用管理制度>的议案》；3.22审议通过《关于制定<公司选聘会计师事务所管理办法>的议案》；3.23审议通过《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》；
3.24审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；3.25审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；3.26审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》；
3.27审议通过《关于修订<公司总经理工作制度>的议案》；
3.28审议通过《关于修订<公司内部审计制度>的议案》；
3.29审议通过《关于修订<公司内部控制制度>的议案》；
3.30审议通过《关于制定<公司内部控制评价制度>的议案》；
3.31审议通过《关于修订<公司印章管理制度>的议案》；
3.32审议通过《关于修订<公司财务管理制度>的议案》；
3.33审议通过《关于修订<公司子公司管理制度>的议案》；
3.34审议通过《关于废止<公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；3.35审议通过《关于废止<公司独立董事年报工作制度>的议案》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的本议案的35项子议案表决结果均为：同意8票，反对0票，弃权0票。
其中议案3.01-3.07、3.13、3.24尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025年前三季度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科技股份有限公司关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-074）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025年第六次临时股东大会的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科技股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2025年10月31日
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