新华文轩(601811):新华文轩第五届董事会2025年第六次会议决议
新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届董事会2025年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示 ? 董事长周青先生和副董事长刘龙章先生因其他公务未能出席会议，分别委托董事柯继铭先生和董事李强先生代为行使表决权。 一、董事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或“本公司”）第五届董事会2025年第六次会议于2025年10月30日在四川成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年10月16日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事8名，实际出席会议董事6名，董事长周青先生和副董事长刘龙章先生因其他公务未能出席会议，分别委托董事柯继铭先生和董事李强先生代为行使表决权，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由过半数董事共同推举董事柯继铭先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本公司2025年第三季度报告的议案》 依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、中国《企业会计准则》及《公司章程》等有关规定，公司编制了《新华文轩2025年第三季度报告》。该议案已于2025年10月28日经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《新华文轩2025年第三季度报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于修订本公司〈章程〉暨取消监事会的议案》 为落实新《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“上市地《上市规则》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、监管规则的规定，有利于公司发展，公司拟变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》。董事会审议通过了该议案。 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《新华文轩关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 同意将本项议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订本公司<股东会议事规则>的议案》 依据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》、上市地《上市规则》等法律法规、监管规则，结合《公司章程》修订情况，本公司对《新华文轩股东大会议事规则》进行了相应修订，并拟调整制度名称为《新华文轩股东会议事规则》。董事会审议通过了该议案。 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 同意将本项议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （四）审议通过《关于修订本公司<董事会议事规则>的议案》 依据《公司法》《上市公司治理准则》、上市地《上市规则》等法律法规、监管规则，结合《公司章程》修订情况，本公司对《新华文轩董事会议事规则》进行了相应修订。董事会审议通过了该议案。 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 同意将本项议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （五）审议通过《关于修订本公司<独立董事工作制度>的议案》 依据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上市地《上市规则》等法律法规、监管规则，结合《公司章程》修订情况，本公司对《新华文轩独立董事工作制度》进行了相应修订。该议案已于2025年10月28日经本公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。董事会审议通过了该议案。 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 同意将本项议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （六）审议通过《关于修订本公司<关联交易制度>的议案》 依据上市地《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等监管规则，结合《公司章程》修订情况，本公司对《新华文轩关联交易制度》进行了相应修订。董事会审议通过了该议案。 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 同意将本项议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （七）审议通过《关于提请召开本公司2025年第二次临时股东大会的议案》 为及时审议本公司的相关议案，按照《公司章程》的相关规定，建议在四川成都召开本公司2025年第二次临时股东大会，审议《关于修订本公司〈章程〉暨取消监事会的议案》等议案。董事会审议通过了该议案。 公司将另行披露《新华文轩关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》及《新华文轩2025年第二次临时股东大会会议文件》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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