马钢股份(600808):马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议
马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025年10月30日，公司在马钢办公楼召开第十届董事会第四 十六次会议，会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长蒋育 翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）批准公司2025年未经审计第三季度财务报告。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该报告已经公司董 事会审计与合规管理委员会（“审计委员会”）审议通过。 （二）批准公司2025年第三季度报告。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该报告已经公司审 计委员会审议通过。 （三）同意关于修改《公司章程》及其附件并取消监事会的议案。 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 修改<公司章程>及其附件并取消监事会的公告》（公告编号： 2025-050）。 表决的结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提 交公司股东大会审议。 （四）同意关于变更2025年度会计师事务所的议案。 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 变更2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-051）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司审 计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 （五）批准关于取消对马钢（香港）有限公司（“香港公司”）担 保的议案。 经2017年4月25日公司第八届董事会第二十次会议、2017年6 月12日公司2016年年度股东大会批准，公司为全资子公司香港公司 30 提供总额度不超过等值 亿元人民币的融资担保。该担保自获得公 司股东大会批准以来，从未实际发生。同时，香港公司2025年9月 末资产负债率为15.85%，目前现金流情况良好。为此，董事会批准 取消为香港公司提供的不超过等值30亿元人民币的担保。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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