广东明珠(600382):广东明珠集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

时间：2025年10月31日 00:32:59 中财网

原标题:广东明珠:广东明珠集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2025-075
广东明珠集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年11月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月17日 14点00分
召开地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月17日
至2025年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。

二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	√
2.01	《广东明珠集团股份有限公司股东大会议事规则》	√
2.02	《广东明珠集团股份有限公司董事会议事规则》	√
2.03	《广东明珠集团股份有限公司独立董事工作制度》	√
2.04	《广东明珠集团股份有限公司公司关联交易管理制度》	√
2.05	《广东明珠集团股份有限公司对外投资管理制度》	√
2.06	《广东明珠集团股份有限公司分红管理制度》	√
2.07	《广东明珠集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》	√
2.08	《广东明珠集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理 制度》	√
2.09	《广东明珠集团股份有限公司对外捐赠管理制度》	√
2.10	《广东明珠集团股份有限公司募集资金管理办法》	√
2.11	《广东明珠集团股份有限公司三年（2024-2026年）股东回报 规划》	√
3	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
与上述议案相关的公告于2025年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案1。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600382	广东明珠	2025/11/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其是具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡（须加盖公章）。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

（3）异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年11月14日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

2、登记时间：2025年11月14日8:00-12:00、14:30-17:30。

3、登记地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼广东明珠集团股份有限公司董事会办公室。

六、 其他事项
1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼广东明珠集团股份有限公司董事会办公室。

联系人：张媚、薛山
联系电话：0753—3327282
传真：0753—3338549
特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会
2025年10月31日
附件1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东明珠集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东明珠集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
2.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案
2.01	《广东明珠集团股份有限公司股东大会议事规则》
2.02	《广东明珠集团股份有限公司董事会议事规则》
2.03	《广东明珠集团股份有限公司独立董事工作制度》
2.04	《广东明珠集团股份有限公司公司关联交易管理制度》
2.05	《广东明珠集团股份有限公司对外投资管理制度》
2.06	《广东明珠集团股份有限公司分红管理制度》
2.07	《广东明珠集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》
2.08	《广东明珠集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》
2.09	《广东明珠集团股份有限公司对外捐赠管理制度》
2.10	《广东明珠集团股份有限公司募集资金管理办法》
2.11	《广东明珠集团股份有限公司三年（2024-2026年）股东回报规划》
3	关于续聘会计师事务所的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。