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潮宏基(002345):召开2025年第三次临时股东会的通知
| 时间：2025年10月31日 00:43:23 中财网 |
广东潮宏基实业股份有限公司
关于召开 2025年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月12日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年11月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案 编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目 可以投票 | |||
| 1.00 | 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
（ ）上的相关公告。
3、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年11月14日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。
2、登记地点：汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司董秘办。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（4）股东可以信函或传真方式登记（须在2025年11月14日下午15:30点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
4、其他事项
（1）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（2）会务联系方式：
联系人：林育昊、江佳娜
联系电话：（0754）88781767
联系传真：（0754）88781755
stock@chjchina.com
联系邮箱：
联系地址：汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司董秘办
邮政编码：515073
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2025年10月31日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362345
2、投票简称：潮宏投票
3、填报表决意见：
本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日上午9：15，结束时间为2025年11月17日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人/本单位作为广东潮宏基实业股份有限公司的股东，
附件二：
授权委托书
本人/本单位作为广东潮宏基实业股份有限公司的股东，
股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。
本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 | 表决情况 | ||
| 该列打勾的栏 目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 1.00 | 《关于续聘2025年度会计师事 务所的议案》 | 非累积投票 提案 | √ |
“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
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