海亮股份(002203):浙江海亮股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
浙江海亮股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江海亮股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月17日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月12日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
以上议案由公司第九届董事会第三次会议、第九届董事会第四次会议通过并提交公司2025年第三次临时股东会审议，详见公司于2025年8月31日、2025年10月31日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-069）、《关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-074）、《第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-103）。 3、特别强调事项 （1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。 （2）提案1.00涉及关联交易，提案涉及的关联股东应回避表决，关联股东不能接受其他股东委托对上述提案进行投票。 三、会议登记等事项 1、欲出席现场会议的股东及委托代理人于2025年11月13日9：00—17：00到浙江海亮股份有限公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。 3、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。 4、登记地点及授权委托书送达地点： 浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦10楼 邮编：310051 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第九届董事会第三次会议决议； 2、第九届董事会第四次会议决议。 特此公告。 浙江海亮股份有限公司 董事会 2025年10月31日 中财网
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