天健集团(000090):2025年第二次临时股东会决议
2025年第二次临时股东会决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-73 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2025年10月30日（星期四）下午 3:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 交易系统进行网络投票的时间为2025年10月30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年 10月30日上午9:15至下午3:00的任意时间。 3.现场会议召开地点：深圳市福田区7019号天健商务大厦 楼会议室 11 4.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开 会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简 5. 称“公司”）董事会 现场会议主持人：公司董事长郑晓生先生 6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 7. 件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 股东出席会议的总体情况 1. 通过现场和网络投票的股东313人，代表股份802,679,151 股，占公司有表决权股份总数的 ％。 42.9574 其中：通过现场投票的股东 人，代表股份 股， 4 439,111,981 占公司有表决权股份总数的23.5002％。 通过网络投票的股东 人，代表股份 股，占 309 363,567,170 公司有表决权股份总数的 ％。 19.4572 2.中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 人，代表股份 311 股，占公司有表决权股份总数的 ％。 63,214,923 3.3831 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份474,200股， 占公司有表决权股份总数的 ％。 0.0254 通过网络投票的中小股东 人，代表股份 股， 308 62,740,723 占公司有表决权股份总数的 ％。 3.3577 3.公司部分董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员及 北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师杨康、文翰列席本次会 议。 二、议案审议表决情况 （一）总表决情况 本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行 表决，议案均以特别决议方式表决，审议通过了所有议案并形成 决议。表决情况如下： 审议通过了《关于修订公司章程的议案》 1. < > 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3 以上表决通过。 表决情况： 同意782,208,832股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的 ％；反对 股，占出席本次股东会有效表 97.4498 20,276,163 决权股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默 2.5261 194,156 认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242％。 根据公司实际情况，公司调整了高级管理人员范围，“总工 程师”不再属于《公司章程》规定的高级管理人员。 2.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。 表决情况： 同意790,149,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的 ％；反对 股，占出席本次股东会有效表 98.4390 12,334,648 决权股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默 1.5367 195,156 认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％。 0.0243 审议通过了《关于修订股东会议事规则的议案》 3. < > 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3 以上表决通过。 表决情况： 同意790,115,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的 ％；反对 股，占出席本次股东会有效表 98.4348 12,364,648 决权股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默 1.5404 199,156 认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％。 0.0248 （二）5%以下股东的表决情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所 （二）见证律师姓名：杨康、文翰 （三）结论性意见： 北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东会 的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本 次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均 符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、 有效。 四、备查文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公 司2025年第二次临时股东会决议 （二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司 年第 2025 二次临时股东会的法律意见书及其签章页 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 年 月 日 2025 10 31 中财网
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