格尔软件(603232):格尔软件股份有限公司关于续聘会计师事务所
格尔软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示 ? 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计”） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月27日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路755号25层 首席合伙人：张晓荣 2024年末合伙人数量：112人 2024年末注册会计师人数：553人 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：185人 上会2024年度经审计的业务收入6.83亿元，其中审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元。2024年度上会为72家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额0.81亿元，主要涉及行业有：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔等多个行业，其中同行业上市公司审计客户6家。 2、投资者保护能力 偿限额为1亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，不存在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任的情况。 3、诚信记录 上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分1次。21名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。 （二）项目信息 1、基本信息 拟签字项目合伙人：董毅强 2008年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2008年开始在上会会计执业，曾于2017年至2019年为本公司提供审计服务，并于2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过0家上市公司的审计报告。 拟签字注册会计师：李超 2020年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在上会会计执业，于2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司的审计报告。 拟安排质量控制复核人员：徐茂 2001年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计及内核工作，2022年开始在上会会计师事务所执业，近三年担任多家上市公司的审计服务及项目质量控制复核工作，具备相应的专业胜任能力。 2、诚信记录 拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。 4、审计收费 定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 2024年度上会会计对公司财务审计费用为70万元，对公司内控审计费用为20万元，合计90万元。 2025年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定2025年度审计费用。 二、拟续聘会计事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会意见 公司第八届董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分的了解和审查。其拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，对其所做的2024年度公司审计工作给予肯定，认为上会会计具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。 在审计期间其坚持独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意续聘上会会计为公司2025年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 （二）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况 2025年10月30日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意公司继续聘任上会会计作为公司2025年度审计机构，并授权公司管理层与上会会计协商确定2025年度的审计费。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 格尔软件股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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