廊坊发展(600149):第十一届董事会第三次会议决议
廊坊发展股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于2025年10月27日通过电话、电子邮件等方式发 出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。 （三）公司于2025年10月30日以现场表决的方式召开本次会 议。 （四）本次会议应出席的董事人数为7人，实际出席会议的董事 人数7人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司高管人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司2025年第三季度报告的议案 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。 年第三季度报告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 （二）关于公司关联交易的议案 本议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。 具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司关联交易的公告》 （公告编号：临2025-030）。 关联董事张斌、张东辉回避表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 特此公告。 廊坊发展股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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