神马股份(600810):神马股份关于增加2025年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务预计额度
神马实业股份有限公司 关于增加2025年公司与中国平煤神马控股集团及其 下属企业融资租赁业务预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ??本次增加2025年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企 业融资租赁业务预计额度事项需提交公司股东会审议。 ??本次增加2025年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企 业融资租赁业务预计额度事项对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性。 ??需要提请投资者注意的其他事项：无 一、2025年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租 赁业务基本情况 （一）增加2025年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业 融资租赁业务预计额度的审议程序 2025年10月29日，公司召开了第十二届董事会第二次会议， 审议通过了《关于增加2025年公司与中国平煤神马控股集团及其下 属企业融资租赁业务预计额度的议案》，董事会审议该关联交易议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业先生、王兵先生回避表决，也未代理非关联董事行使表决权，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项，表决结果为：同意票数5票，反对票数0票， 弃权票数0票。公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过了该 议案。公司全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本议案回避表决。 （二）增加2025年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业 融资租赁业务预计额度的情况 2025年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业 务原预计额度为150,000万元，详见公司于2025年3月20日披露的 《神马股份2025年日常关联交易公告》（公告编号：2025-022）， 该预计额度已经公司2025年3月18日召开的第十一届董事会第五十 四次会议和2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过。 为满足公司业务发展与日常经营的实际需要，拟增加2025年公司与 中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务预计额度100,000 万元，增加后2025年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融 资租赁业务预计总额为250,000万元，具体情况如下：
二、主要关联方基本情况
定价原则 参照市场价格双方协商确定。 四、进行本次关联交易的目的及对上市公司的影响情况 本次增加融资租赁业务预计额度，符合公司正常生产经营和业务 发展的需要，有利于增加融资租赁市场业务规模，提升公司市场影响力，提高市场占有率，提升经济效益。公司本次关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司主要业务不会因日常关联交易而对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，亦不会影响公司的独立性。 特此公告。 神马实业股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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