凯盛科技(600552):凯盛科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期
凯盛科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月30日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意将公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目，即超薄柔性玻璃（UTG）二期项目进行延期。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定《公司章程》等有关规定，上述事项不涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1820号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票180,722,891股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.30元，募集资金总额为1,499,999,995.30元；截至2022年10月28日止，公司已收到中信证券转付扣除承销费用（含税）的募集资金1,487,999,995.34元。上述募集资金已于2022年10月28日划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年10月28日出具《验资报告》（大信验字[2022]第2-00085号）。本次非公开发行相关的费用合计人民币12,995,167.61元（不含税），实际募集资金净额人民币1,487,004,827.69元。 二、募集资金使用和募集资金投资项目情况 截至2025年9月30日，2022年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：单位：元
（一）部分募投项目的历次延期情况 公司于2023年6月30日召开第八届董事会第十九次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期至2023年12月；于2024年4月17日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期至2024年12月；于2024年12月13日召开第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期至2025年10月。超薄柔性玻璃（UTG）二期项目历次延期的主要原因为：为避免产能完全建成后利用率偏低，提高该项目的投资收益率，公司UTG二期项目将结合市场实际情况逐条建设，另一方面公司也将根据新的工艺技术进步，不断调整、优化、改进生产线配置，提升本项目竞争能力，更合理的使用募集资金，减少不必要的浪费。 （二）本次部分募投项目延期的概况 截至2025年9月30日，超薄柔性玻璃（UTG）二期项目的投资进度情况如下：单位：万元
2025年度，各大厂商除了在折叠屏手机已全面推广使用UTG产品外，在平板、车载、AR眼镜、柔性钙钛矿发电玻璃等产品上亦开始布局应用UTG产品，加之显示终端大尺寸发展的行业趋势等因素均对柔性玻璃基板等关键材料尺寸提出了更高要求。为进一步匹配行业需求，公司在保证已建成产线交付产品的稳定性及一致性的前提下，仍在生产过程中不断开发UTG迭代技术并优化生产线，如开发不等厚柔性玻璃（UFG）技术产品、UTG涂层技术等，并积极拓展相关技术在消费电子、汽车、航天、农业等多元场景应用。截至2025年10月底，公司UTG二期项目己基本建成年产1350万片UTG产品主体生产线，相关产品已实现向下游客户批量交付，得到市场的高度认可，剩余产能生产线设备基本安装完成，目前仍处于自动化、智能化调试、验证阶段。考虑到UTG二期项目目前产能已能满足市场现有需求，且市场多元化需求在逐步显现，折叠屏产品向中大尺寸发展，公司决定对本项目再次延期，在产线建设过程中将更加聚焦持续提升产线的自动化、智能化，升级设备兼容中大尺寸产品，最终实现产品的全面导入。该项目预计将于2026年4月达到预定可使用状态。 本次对部分募投项目进行延期是根据项目的实际建设情况作出的审慎决定，项目的延期未改变募集资金投资用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。 四、履行的审议程序及专项意见 （一）董事会审议情况 2025年10月30日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审议，董事会认为：本次超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。 本次项目延期事项仅涉及项目进度变化，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。 因此，一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。 （二）审计委员会审议情况 2025年10月23日，公司召开审计委员会2025年第四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审议，审计委员会认为：本次超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度的变化，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。 五、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。综上所述，保荐机构对凯盛科技部分募集资金投资项目延期事项无异议。 五、备查文件 （一）第九届董事会第六次会议决议； （二）审计委员会2025年第四次会议决议； （三）中信证券股份有限公司关于凯盛科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。 特此公告。 凯盛科技股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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